«Большая стирка» по-казахски
«Когда время от времени перед тем или иным обитателем большого коттеджа встает простая дилемма - или переселиться в тюрьму, или переселиться в Англию, - он, само собой, выбирает Англию...»
Алексей Колышевский
По сведениям международных СМИ, Казахстан готовится стать членом международной структуры по борьбе с отмыванием денег – Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Эта организация изучает методы отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматривает соответствующие контрмеры, а также способствует принятию и выполнению рекомендаций организации в различных странах мира.
Вполне разумно, что данное решение не случайное, и связано, прежде всего, с объявленной Нурсултаном Назарбаевым «войной» против опальных олигархов, много лет пытающихся прорваться к власти и дестабилизировать из-за рубежа ситуацию в стране.
Согласно списку владельцев оффшоров со всего мира, опубликованному на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей, Казахстан является лидером в Центральной Азии по количеству лиц, владеющих ими. Только по предварительным экспертным оценкам, казахскими нуворишами за последние годы из Казахстана незаконно вывезено за пределы страны около 200 миллиардов долларов!
Как известно, в России такая борьба ведется с начала президентства Владимира Путина. Новому российскому руководству удалось «поставить на место» жаждущий власти олигархат. Первыми и основными жертвами противостояния стали Михаил Ходорковский и Борис Березовский; остальные все быстро поняли и перестали играть в политику.
Судя по сообщениям информагентств после ряда поражений Казахстан сегодня также добивается определенных успехов в этом деле.
В 2012 году Высокий суд Лондона приговорил Мухтара Аблязова к 22 месяцам заключения за проявленное им неуважение к распоряжениям суда, что заставило его снова податься в бега. Напомним, в Казахстане и России в отношении М. Аблязова -- бывшего председателя совета директоров БТА банка, расследуется уголовное дело о хищении и выводу в оффшоры более 6 миллиардов долларов. В 2013 году Верховный суд Великобритании наложил арест на его имущество в этой стране и вынес решение о взыскании с экс-главы БТА 2 млрд. долларов США. В июле этого года Аблязов был арестован Интерполом на юге Франции и помещен в тюрьму. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Выдачи «бизнесмена» добиваются Россия, Казахстан и Украина.
А тем временем на родину вереницей возвращаются подельники Мухтара Аблязова. В июле 2013 года из Испании в Казахстан экстрадирован Павлов Александр Владимирович, бывший начальник охраны Мухтара Аблязова, его доверенное лицо и исполнитель конфиденциальных поручений. Примечательно, что Павлов А.В. в составе ОПГ Аблязова не только совершал крупные хищения, но и являлся организатором террористического акта в развлекательном центре «Айя» г.Алматы, профинансированного его боссом и предотвращенного спецслужбами в марте 2012 года.
Летом в Москве арестовано доверенное лицо М.Аблязова Вероника Ефимова. По данным следственных органов она занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса банка и являлась одним из ключевых организаторов ОПГ Аблязова, отвечала за оформление фиктивных кредитов и вывод денежных средств в оффшоры.
Совсем недавно Интерпол обнаружил в Венгрии еще одну бывшую работницу БТА банка -- Зауре Жунусову, которая долгие четыре года находилась в международном розыске. В структуре олигарха она отвечала за вопросы создания оффшорных компаний, через которые уводились российские, казахстанские и украинские деньги.
Еще один казахский «бегун» – бывший высокопоставленный чиновник и градоначальник города Алма-Аты Виктор Храпунов -- стал объектом интереса швейцарской Фемиды. Органы проверяют его причастность к мошенническим схемам при приватизации недвижимости в Алма-Ате и выводу миллионов долларов за рубеж по цепочке оффшорных фирм.
Интерпол и немецкие спецслужбы проявляют пристальный интерес к персоне Рахата Алиева. Занимавший в свое время несколько высоких постов, погрязнув в коррупции и уголовных преступлениях, Алиев с 2007 года скрывается на Мальте. Сейчас в ЕС в отношении него ведется целый ряд расследований и судебных процессов. Речь идет об отмывании денег на территории Евросоюза и совершении тяжких уголовных преступлений в Казахстане.
Совершенно очевидно, что широкомасштабная борьба казахстанских властей с теневыми капиталами совпала с борьбой развитых стран мира с оффшорными зонами и тайными банковскими счетами, развернутой после мирового финансового кризиса. Сегодня Запад больше заинтересован в экономическом развитии, энергетической стабильности и региональной безопасности, нежели в отстаивании интересов беглых олигархов. Это мы видим на примере вкладчиков кипрских оффшоров, швейцарских банков, положительной реакции общественности и судебных систем ЕС на задержания вышеназванных фигурантов и подобных им по всему миру.
Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что Казахстану предстоит еще значительная работа по борьбе с отмыванием денег, так как вывод капиталов из страны остается крайне существенным.
За столь короткий по историческим меркам срок многие олигархи потеряли свою политическую власть, однако пока еще остаются владельцами капиталов. Но это ненадолго. Изменения в мире происходят очень динамично, и все идет к тому, что многие из беглецов могут разделить судьбу Мухтара Аблязова.
Что конкретно их ждет, можно узнать, прочитав отрывки из его тюремного дневника, публикуемого соратниками Аблязова в Интернете: «…С собой дали 2-литровую бутылку воды, упаковку еды, мешок со спальными вещами, там же тарелки, щипцы для ногтей, расческа, зубная щетка, два тюбика зубной пасты… В первый день меня поместили в камере с огромным молодым африканцем. Комната узкая, как пенал, по левой стороне унитаз, душевая кабинка, раковина с горячей и холодной водой.… Еда здесь подается в небольших пластиковых контейнерах….Все пресное. Запиваю водой из-под крана…».
Просмотров : 3481 Комментариев: 8
Автор: Алексей Доронин, политолог
Дата публикации : 29 сентября 2013 01:00
Источник: The world and we
Шествие России по Африке набирает обороты: следующий Сенегал
тоже потенциальные специалисты Хуснулина?
на рэп стройки
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
Росатом пусть строит туркам "бесплатно" ещё одну АЭС, чтобы снарядные и металл заводы турок не испытывали дефицит в энергии
опять обманули лопуха
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
Террористы приехали из Турции...БПЛА поставлялись фашистам и участвовали в убийстве наших...Но на фоне поставок ядерных материалов США, сотрудничес
Валерий
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
Однозначно. Турецкий и вообще азиатский менталитет труслив.
Игорь
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
не полыхнут. Турция это вам не США. Турецкая лира в жопе и как по вашему полыхнет от чего ? Да , у нас могут быть проблемы с транзитами и закупкой
Глеб
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
С Турцией в условиях украинского конфликта ссориться никак нельзя, иначе ещё Кавказ и Центральная Азия полыхнут
Ford
Анкара: если ты и не друг, и не враг, а так
А какие нравственные идеалы у нашей власти, которая снабжает Турцию деньгами и сырьем для производства оружия, убивающего наших граждан?!
Юрий
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
То, что произошло - это только начало. Все нормальные люди требовали прекратить бесконтрольный завоз в Россию таджиков, узбеков, киргизов, азербайд
ярусский
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
По моему мнению автору можно было бы развить тему. Случившееся - теракт? Бесспорно! С террористами переговоры ведут? Нет! Какое событие на подходе?
ВЗ
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
Она такой же исполнитель.
ВЗ
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
а не шлепнуть ли нам эту тварь НУЛАНД руками французов а там и байдена сразу если они уберут трампа
алекс 535
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
Если верить Конашенкову ВВС Украины уничтожены в перве дни СВО...
Займ
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
А кто же ещё , кроме наглосаксов, мог оттянуть задержание таджиков до Брянска - это 5 часов езды на авто Но план - перехват всё-таки сработ
Василий
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
"Теракт в «Крокусе» должен был ввергнуть российское общество и руководство страны в состояние паники и неуверенности, " Э.. похоже на фантазии авто
Серг
«Крокус» и война: замысел англо-саксонских кукловодов и его реализация
Победа за нами
Геннадий
Ещё раз о денонсации советского-британского Соглашения о рыболовстве
Интересно, в чем причина такой щедрости, если учесть, что сразу после окончания войны Черчилль объявил СССР врагом и уже был создан агрессивный бло
ярусский
Ещё раз о денонсации советского-британского Соглашения о рыболовстве
Ну если мы терпилы, то с нами и будут как с терпилами обращаться. А чего мы хотели?
Георгий
Что произошло бы, если бы РФ не начала специальную военную операцию 24 февраля?
Ядерный удар по Киеву. И на этом всё закончить.
Мартин
Будет ли война на Дальнем Востоке?
Ева.выдумаете японцы оставили бы русских на месте?
anna
Третий год СВО: состояние бюджета России позволяет формировать новые армии и корпуса
Разумно
Владимир
Главнокомандующий ВСУ Сырский после потери Авдеевки ушел в запой
Он не ушел в запой,он просто отмечает награждение очередным российским орденом.А российские ордена зря не дают!
Юрий
Главнокомандующий ВСУ Сырский после потери Авдеевки ушел в запой
это перевод с укроисточника
Лёха
Главнокомандующий ВСУ Сырский после потери Авдеевки ушел в запой
Что значит «временной неудачи», автор? Ты враг или просто балаболка?
Txt
Главнокомандующий ВСУ Сырский после потери Авдеевки ушел в запой
А ему больше ничего и не остаётся, как пить, скоро с ВСУ всё будет кончено, уже и Сырский это прекрасно понимает, это лишь вопрос времени.
Сергей
За что воюет Украина с Россией?
Какая украина? Какие украинцы? Никто о них никогда не слышал и знал. Придуманная Лениным территория и названная им УССР не является законным. Во пе
ярусский
О спонсорах украинских террористов, убивающих мирных жителей в России
Россия один из крупнейших производителей оружия. Российское оружие покупают не для разведения цветов. Автомат Калашникова, танки, самолеты, ракеты,
Геннадимй
О спонсорах украинских террористов, убивающих мирных жителей в России
Позвонил по этому телефону. На моё удивление, ответил автоответчик. Сказал, что я о них думаю, на хорошем русском языке))) Так что звоните.
Лёха
Необъяснимый сон Черноморского флота
Все сложнее, чем в ВОВ, кроме президента патриота, у нас во власти куча олигархов с иностранным гражданством и иностранной собственностью, или еще,
Виктор
Необъяснимый сон Черноморского флота
Мы уже несколько кораблей потеряли, и до сих пор нет никакой реакции, может быть пора уже срочно обратить на это самое пристальное внимание и након
Сергей
Необъяснимый сон Черноморского флота
А может там у нас ЗАСИЛЬЕ ЛИБЕРОИДОВ-ПРЕДАТЕЛЕЙ по образу и подобию генерала Павлова??
Василий