Сцслужбы Ирана задержали несколько подозреваемых в присвоении 2,6 миллиарда долларов бюджетных средств, передает РИА Новости сообщение министра по экономическим делам и финансам Шамседдина Хоссейни.

Махинации, которые местные СМИ уже окрестили крупнейшей в истории страны финансовой аферой, предполагали использование поддельных документов для получения кредита в Bank Saderat - одном из ведущих финансовых институтов Ирана - с целью покупки активов, в том числе государственных компаний, таких как крупнейший производитель стали Khuzestan Steel Co.

Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Голямхоссейн Мохсени Эжеи накануне объявил, что всего по этому делу были задержаны 19 человек. Среди них находится и главный подозреваемый в мошенничестве.

Прокурор также заявил, что приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить выезд подозреваемых из страны, а также перевод денежных средств в оффшорные зоны заграницей.

Глава иранского Центробанка Махмуд Бахмани (Mahmoud Bahmani) отметил, что большая часть денежных средств, которые присвоили себе мошенники, осталась на территории Ирана.

В свою очередь, глава иранского министерства информации, которое в Исламской республике выполняет функции министерства разведки и безопасности, Хейдар Мослехи заявил, что зарубеж были переведены средства на сумму около 25,3 миллиона долларов. Какие-либо другие подробности по делу не сообщаются. Как отмечалось ранее, 12 сентября, регулирующие органы Ирана заблокировали активы миллиардера Амира Мансура Арии (Amir-Mansour Aria), который, как предполагают власти, разработал мошенническую схему.

По данным иранских СМИ, свои коварные планы злоумышленники начали реализовывать еще в 2007 году, однако в Bank Saderat неладное заподозрили лишь в начале августа. Следствие предполагает, что мошенникам помогали банковские служащие

Дата публикации: 19 сентября 2011 16:04

Источник

НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ